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          反洗錢法修訂草案作多項(xiàng)規(guī)定 更好保護(hù)數(shù)據(jù)安全和公民個(gè)人信息

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          2024年11月01日 12:17 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)
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            中新網(wǎng)北京11月1日電 (記者 張素 梁曉輝)反洗錢修訂草案三次審議稿即將提請(qǐng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議審議。全國(guó)人大常委會(huì)法工委發(fā)言人黃海華11月1日在記者會(huì)上說(shuō),為了更好地保護(hù)數(shù)據(jù)安全和公民個(gè)人信息,修訂草案作了多方面規(guī)定。

            在反洗錢法修訂草案征求意見(jiàn)過(guò)程中,有的方面提出,應(yīng)進(jìn)一步平衡開(kāi)展反洗錢工作與保障單位和個(gè)人正常金融活動(dòng)的關(guān)系,保護(hù)數(shù)據(jù)安全和公民個(gè)人信息。會(huì)上,有記者問(wèn)及修訂草案為此所作的修改。

            黃海華表示,反洗錢法修訂草案此前已經(jīng)進(jìn)行了兩次審議,并兩次向社會(huì)公布征求意見(jiàn)。社會(huì)各方面對(duì)平衡反洗錢工作與保障正常金融活動(dòng)的關(guān)系、保護(hù)數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息等問(wèn)題十分關(guān)注,提出了許多建設(shè)性的意見(jiàn)建議。綜合各方面意見(jiàn),修訂草案作了針對(duì)性的修改完善。

            黃海華表示,為進(jìn)一步平衡開(kāi)展反洗錢工作與保障單位和個(gè)人正常金融活動(dòng)的關(guān)系,修訂草案主要作了四個(gè)方面修改:一是,明確反洗錢工作的原則,規(guī)定反洗錢工作應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行,確保反洗錢措施與洗錢風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),保障正常金融服務(wù)和資金流轉(zhuǎn)順利進(jìn)行,維護(hù)單位和個(gè)人的合法權(quán)益。

            二是,增加規(guī)定金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展客戶盡職調(diào)查,應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行;對(duì)于涉及較低洗錢風(fēng)險(xiǎn)的,應(yīng)根據(jù)情況簡(jiǎn)化客戶盡職調(diào)查。

            三是,明確金融機(jī)構(gòu)采取洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施的條件,不得采取與洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況明顯不相匹配的措施,并保障客戶基本、必需的金融服務(wù)。

            四是,簡(jiǎn)化救濟(jì)程序,規(guī)定單位和個(gè)人對(duì)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施有異議的,可以依法直接向人民法院提起訴訟;對(duì)于洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理措施涉及客戶基本的、必需的金融服務(wù)的,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理。

            黃海華還說(shuō),為了更好地保護(hù)數(shù)據(jù)安全和公民個(gè)人信息,修訂草案主要作了四個(gè)方面規(guī)定: 一是,在保留現(xiàn)行反洗錢法關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范反洗錢信息使用規(guī)定的同時(shí),增加規(guī)定對(duì)個(gè)人隱私的保護(hù)。二是,明確要求提供反洗錢服務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)于因提供服務(wù)獲得的數(shù)據(jù)、信息,應(yīng)當(dāng)依法妥善處理,確保數(shù)據(jù)、信息安全。三是,增加規(guī)定金融機(jī)構(gòu)在公司內(nèi)部、集團(tuán)成員之間共享反洗錢信息,也應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)信息保護(hù)的法律規(guī)定。四是,增加規(guī)定有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員泄露反洗錢信息的法律責(zé)任。(完)

          【編輯:胡寒笑】
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