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  反洗錢法草案4月25日首次提請(qǐng)全國人大常委會(huì)審議。草案旨在通過預(yù)防和監(jiān)控來有效遏制國內(nèi)日益突出的洗錢活動(dòng)及走私、販毒、貪污受賄等與洗錢有關(guān)的上游犯罪。 中新社資料圖 井韋 攝
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| 中新網(wǎng)8月25日電 據(jù)檢察日?qǐng)?bào)消息，十屆全國人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議審議的反洗錢法草案對(duì)凍結(jié)可疑資金的時(shí)間作出了嚴(yán)格限制——臨時(shí)凍結(jié)不得超過四十八小時(shí)。 反洗錢法草案已是第二次提交審議，原草案規(guī)定，國務(wù)院反洗錢行政主管部門調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，對(duì)有可能轉(zhuǎn)移至境外的資金，經(jīng)批準(zhǔn)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，并于七日內(nèi)決定是否將案件移送公安機(jī)關(guān)；不移送的應(yīng)立即解除凍結(jié)；公安機(jī)關(guān)不予立案的，應(yīng)當(dāng)在接到不予立案的通知之日起三日內(nèi)解除凍結(jié)。 全國人大法律委員會(huì)經(jīng)研究，建議將上述規(guī)定修改為：國務(wù)院反洗錢行政主管部門發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向偵查機(jī)關(guān)報(bào)案�？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)批準(zhǔn)可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。金融機(jī)構(gòu)采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。(王麗麗) |
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