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"以前的反洗錢主要集中在銀行業(yè),主要是因?yàn)殂y行業(yè)中的反洗錢操作比較簡(jiǎn)單,因此銀行成為反洗錢工作的重點(diǎn)。"一位專家表示。
據(jù)悉,反洗錢局在2004年就曾與證監(jiān)會(huì)和保監(jiān)會(huì)聯(lián)手,對(duì)兩個(gè)行業(yè)反洗錢工作做了調(diào)研,當(dāng)年年底,還與證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和外匯管理局成立了工作小組,啟動(dòng)了對(duì)證券和保險(xiǎn)業(yè)反洗錢規(guī)章的制定。據(jù)透露,這一項(xiàng)規(guī)定正在準(zhǔn)備征求證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)。
據(jù)介紹,中國(guó)的反洗錢活動(dòng)由來(lái)已久,反洗錢方式也不斷多樣化。去年,央行首次發(fā)布了第一份國(guó)家反洗錢報(bào)告顯示:2004年央行第一次全國(guó)反洗錢檢查活動(dòng)破獲案件50起。
項(xiàng)俊波指出,目前《反洗錢法》立法進(jìn)程在加快,其他幾部相關(guān)規(guī)章的修訂和起草工作也已基本完成。專家預(yù)計(jì),《反洗錢法》將明確洗錢的定義和范圍,并擴(kuò)大主體范圍,同時(shí)對(duì)反洗錢義務(wù)主體進(jìn)行較為細(xì)致的規(guī)定。這表明,中國(guó)對(duì)洗錢犯罪的打擊在不斷規(guī)范,力度持續(xù)加大。