中新網(wǎng)11月26日電 據(jù)中國國家外匯管理局官方網(wǎng)站消息，自今年年初中國首批反洗錢專門法規(guī)頒布實(shí)施以來，國家外匯管理局認(rèn)真貫徹落實(shí)中國人民銀行關(guān)于反洗錢的工作部署要求，加大了打擊和防范跨境洗錢及監(jiān)控異常資金流動的力度，扎實(shí)做好反洗錢基礎(chǔ)建設(shè)工作。
國家外匯管理局成立了專門的反洗錢機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)外匯局系統(tǒng)反洗錢工作，分析處理金融機(jī)構(gòu)上報(bào)的大額和可疑外匯資金交易信息，并與公安部共同制定了《公安部、國家外匯管理局外匯領(lǐng)域反洗錢合作規(guī)定》，以明確公安機(jī)關(guān)和外匯管理部門在外匯領(lǐng)域反洗錢合作中的職責(zé)分工及合作機(jī)制、內(nèi)容和程序，給雙方的反洗錢合作以制度上的保證。
目前，外匯領(lǐng)域已經(jīng)初步形成了一套反洗錢工作機(jī)制，包括：銀行報(bào)告大額和可疑外匯資金交易；外匯局對銀行報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、篩選、分析、甄別并初步核查后對涉及外匯違規(guī)的，由外匯局查處，對涉及洗錢犯罪的移交公安部門；公安部門對涉嫌洗錢犯罪案件進(jìn)行查處。
為確保反洗錢工作職責(zé)的履行，國家外匯管理局還下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)反洗錢職責(zé)有關(guān)問題的通知》，要求各外匯分局在檢查部門設(shè)置專門的反洗錢工作崗位，將文化程度高、專業(yè)知識對口、具有良好計(jì)算機(jī)操作水平、外語交流能力強(qiáng)、熟悉經(jīng)濟(jì)金融及法律等方面知識的青年干部充實(shí)到反洗錢工作崗位上來。
據(jù)悉，國家外匯管理局也將選拔各外匯分局的反洗錢工作人員分期分批在國內(nèi)外進(jìn)行培訓(xùn)。
