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| 中新網(wǎng)12月19日電 中國公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長韓浩今天在新聞發(fā)布會上談到老百姓如何預(yù)防洗錢犯罪時說，不要輕易地將一些身份證件轉(zhuǎn)借給他人，否則可能會被不法分子利用來開立銀行賬戶進(jìn)行洗錢。 中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮也解釋了金融機(jī)構(gòu)如何履行反洗錢義務(wù)。她說，根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定：一是金融機(jī)構(gòu)要建立內(nèi)控制度。這個內(nèi)控制度包括三個方面，一，建立內(nèi)部的控制環(huán)境和控制措施；二，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面，應(yīng)該對員工進(jìn)行持續(xù)的培訓(xùn)和宣傳工作；三，合規(guī)和審計部門對金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度要有體系的評估和評價。 金融機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)有三個很重要的方面，這三個方面就構(gòu)筑了反洗錢的三道防線，這也是反洗錢的基本制度，這三個基本制度：一是建立客戶真實身份的識別；二是客戶身份資料和交易記錄的保存制度；三是大額交易和可疑交易的報告制度。這是三道防線，這三道防線構(gòu)筑了金融機(jī)構(gòu)的反洗錢的屏障。 |
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