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            中新網(wǎng)7月26日電 中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭介紹說(shuō),反洗錢(qián)法里面規(guī)定依法履行反洗錢(qián)職責(zé)及義務(wù)而依法獲得的客戶身份信息要予以保密,非依法律規(guī)定不得向任何組織和個(gè)人提供。

            7月26日15時(shí),中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局局長(zhǎng)唐旭接受中國(guó)政府網(wǎng)專訪,就反洗錢(qián)問(wèn)題與網(wǎng)民進(jìn)行在線交流。

            就“開(kāi)展反洗錢(qián)工作會(huì)不會(huì)侵犯?jìng)(gè)人隱私和商業(yè)秘密?”這一問(wèn)題,唐旭說(shuō),這也是大家很關(guān)心的,大家也有了這個(gè)意識(shí)了,也是很好的。在制定《反洗錢(qián)法》的時(shí)候進(jìn)行了非常認(rèn)真的討論,在反洗錢(qián)法和反洗錢(qián)規(guī)定中也做了具體的規(guī)定?梢哉f(shuō)在開(kāi)展反洗錢(qián)工作的過(guò)程中我們要有效、合理地保護(hù)客戶的信息和個(gè)人的隱私,反洗錢(qián)法里面規(guī)定依法履行反洗錢(qián)職責(zé)及義務(wù)而依法獲得的客戶身份信息要予以保密,非依法律規(guī)定不得向任何組織和個(gè)人提供。 

            唐旭指出,另外一個(gè)限制就是對(duì)于反洗錢(qián)獲得的信息規(guī)定是反洗錢(qián)管理部門(mén)、反洗錢(qián)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)、機(jī)構(gòu),在履行反洗錢(qián)職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢(qián)調(diào)查,用在別的上面的話就不合法了;而且司法機(jī)關(guān)依照《反洗錢(qián)法》獲得的客戶身份資料和交易信息只能用于反洗錢(qián)的資料和刑事訴訟。

            第三這些資料要統(tǒng)一送到反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心,統(tǒng)一保管,保護(hù)商業(yè)秘密。

            唐旭說(shuō),所以在《反洗錢(qián)法》設(shè)計(jì)的時(shí)候把這個(gè)看得很重,盡可能地保護(hù)個(gè)人和商業(yè)企業(yè)的隱私和商業(yè)秘密。(據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)文字直播整理)


           
          編輯:邱觀史】
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          ·中國(guó)洗錢(qián)行為分布廣 經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)發(fā)案概率較高
           

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