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  2006年12月29日，湖北省宜昌市新華書店內(nèi)正在發(fā)售《中華人民共和國反洗錢法》讀本。據(jù)悉，中國第一部預(yù)防監(jiān)控洗錢犯罪的法律《反洗錢法》從2007年1月1日起施行。《反洗錢法》共計(jì)7章37條，主要規(guī)定了反洗錢監(jiān)督管理、金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)、反洗錢調(diào)查、反洗錢國際合作等內(nèi)容。 中新社發(fā) 任衛(wèi)紅 攝
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| 中新社北京三月九日電 中國人民銀行召開為期兩天的反洗錢工作會議九日在山西太原落幕。中國人民銀行副行長項(xiàng)俊波在會上說，目前中國反洗錢面臨的形勢嚴(yán)峻復(fù)雜，要從四個方面著力推進(jìn)反洗錢工作。 項(xiàng)俊波指出，要認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)《反洗錢法》，重點(diǎn)解決好制度和技術(shù)兩方面問題，進(jìn)一步發(fā)揮反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員作用，形成工作合力。 要繼續(xù)做好以銀行業(yè)為重點(diǎn)的反洗錢監(jiān)管工作，穩(wěn)步推進(jìn)證券期貨和保險領(lǐng)域的反洗錢工作，將人民銀行的反洗錢監(jiān)管工作在金融業(yè)全面、穩(wěn)步展開，并構(gòu)建起非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場監(jiān)管相結(jié)合的長效監(jiān)管體制。 要提高可疑交易的監(jiān)測、分析水平，加大洗錢案件查處力度，提高反洗錢工作的成效。 要繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢組織機(jī)構(gòu)、人才隊(duì)伍、信息系統(tǒng)建設(shè)，造就一支高素質(zhì)、專業(yè)化的反洗錢隊(duì)伍。 |
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