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  全國人大常委會第二十四次會議十月三十一日下午在人民大會堂閉幕，會議表決通過反洗錢法草案、農(nóng)民專業(yè)合作社法草案、關(guān)于授權(quán)香港特別行政區(qū)對深圳灣口岸港方口岸區(qū)實施管轄的決定草案等議案。 中新社發(fā) 毛建軍 攝
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| (聲明：任何媒體、網(wǎng)站或個人不得從本網(wǎng)直接下載使用，如欲轉(zhuǎn)載請與原刊發(fā)媒體聯(lián)系。) 中國全國人大常委會昨天通過了反洗錢法，該法將于明年一月一日起開始實施。全國人大刑法室主任郎勝在記者會上說，反洗錢法對防止貪官資金外流將“是一個十分有力的措施”。 所謂洗錢，就是將貪污、受賄、走私、販毒、逃稅等非法所得的“黑錢”，采取提供資金賬戶、資金轉(zhuǎn)移、存入境外銀行、金融交易手段等方式，隱瞞“黑錢”的來源和性質(zhì)，使“黑錢”合法化。 近些年來，中國也發(fā)生一些特大洗錢案。其中包括：廣東中國銀行開平支行原行長許超凡、余振東將4億8500萬美元公款經(jīng)過“洗錢”存入香港、加拿大的個人賬戶；全國人大前副委員長成克杰和他的情婦受賄的4109萬元人民幣，通過香港商人“洗錢”存入個人賬戶；廈門遠(yuǎn)華走私洗錢案涉及的人數(shù)和金額更為驚人，洗錢金額高達500多億元人民幣。 同時，貪官和不法商人洗錢的花樣也日趨增多，他們通過購買房地產(chǎn)、轉(zhuǎn)入親友賬戶、子女出國留學(xué)以及轉(zhuǎn)入中立國銀行賬戶等手段，把黑錢洗白。 據(jù)報道，中國每年通過地下錢莊洗出去的“黑錢”至少高達2000億元人民幣。據(jù)兩年前成立的中國反洗錢監(jiān)測分析中心提供的資料顯示，截至2005年年末，該中心對外移送可疑交易線索共683份，涉及人民幣1378億元，外幣10多億美元，交易7萬余筆，賬戶4926個。 郎勝昨天說，這部法律的制定，對發(fā)現(xiàn)犯罪違法所得的來源和流向，及時采取防止資金轉(zhuǎn)移的一些措施提供了法律依據(jù)。 但他也表示，一部法律能不能發(fā)揮應(yīng)有的作用，除了要有法可依，制定法律以外，還需要執(zhí)法機關(guān)嚴(yán)格依照法律去辦，執(zhí)法必嚴(yán)，還需要廣大的居民守法。 郎勝說，中國的反洗錢法與有關(guān)國際公約的規(guī)定是一致的。中國建立市場經(jīng)濟的歷史不長，在反洗錢方面的經(jīng)驗不足。人大在制定這部法律時，充分考慮到洗錢活動往往具有跨國性質(zhì)，考慮到與國際的合作以及國際的一般規(guī)則。 因此，現(xiàn)在規(guī)定的一系列比如反洗錢的內(nèi)控制度，客戶身份識別制度，大額和可疑交易的資料的保存和客戶身份資料的保存制度，以及可疑和大額交易的報告制度，都充分考慮到有關(guān)反洗錢的國際公約和文件的規(guī)定。 郎勝說，反洗錢法也必須考慮到中國的現(xiàn)實，比如主管部門是誰，如何劃分各部門在反洗錢方面的分工，如何確定金融機構(gòu)和特定的非金融機構(gòu)的反洗錢的義務(wù)等等。都涉及到中國的實際情況。這些問題，在具體的法律、審議報告以及修改意見中都有明確的規(guī)定。 為防止外逃貪官洗錢，反洗錢法中專門規(guī)定了建立反洗錢國際合作機制的內(nèi)容，包括資訊交換和司法協(xié)助。有關(guān)學(xué)者認(rèn)為，反洗錢法將有利于把外逃貪官捉拿歸案遣送回國。外逃貪官所在國家可以偵查、遣送，雙方國家可以分享貪官的非法所得。 反洗錢法有關(guān)條款規(guī)定，如果金融機構(gòu)違反反洗錢法規(guī)定，導(dǎo)致洗錢后果發(fā)生的，將處50萬人民幣以上、500萬人民幣以下罰款。 但也有學(xué)者指出，僅有反洗錢法，如果沒有嚴(yán)格的儲蓄實名制度，動產(chǎn)、不動產(chǎn)、股票證券等收入的申報制度，防范貪官“洗黑錢”在很大程度上還是一句空話。 (摘自新加坡《聯(lián)合早報》；作者：于澤遠(yuǎn)) |
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